¿Cómo saber si soy PEP?

PEP es las sigla para "Persona Expuesta Políticamente o Públicamente".

La definición de Persona Expuesta Políticamente varía según el país en donde vivas y trabajes, pero básicamente se trata de:

• Una persona que desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado. Por ejemplo: Un embajador, el Comandante en Jefe del Ejercito de un país o un alcalde.
• Sin embargo, no solo son PEP quienes ejercieron o ejercen el cargo público, sino que también serían PEPs relacionados su cónyuge, sus padres, hijos, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos, cuñados (e incluso en algunos países, hasta bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos).
• También puedes ser PEP si participas en una sociedad (empresa) con alguien que es PEP.

¿Por qué te preguntamos esto en Aposta.La?

Porque la Ley nos obliga a identificar a nuestros clientes PEP y diferenciarlos de quienes no son PEP.

Por último, si al momento de completar los datos para la verificación de tu cuenta en Aposta.La aun tienes dudas sobre si eres o no una Persona Expuesta Políticamente, escríbenos a través del chat de la página y te ayudaremos a averiguarlo.

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